Solução completa e única de compliance, composta por 4 consultas via API, para regulamentação e comprimento das normas da Bacen.
Tenha uma solução completa e única de compliance com 4 consultas via API, e esteja de acordo com as normas da BACEN.
Solução composta por 4 etapas essenciais para sua empresa, sendo elas:
– Pesquisa junto à Receita Federal do Brasil (verificação do status do CPF, CNPJ, confirmação de nome, razão social QSA e CNAE), evite desacordo com as normas regulatórias ao conceder crédito para os CPFs e CNPJ que não estão regulares na Receita Federal.
– Checagem de óbito (consulta de dados de pessoas falecidas por meio CPF), evite fraudes e golpes com a utilização de dados de falecidos.
– Análise de pessoas classificadas como PEP (Pessoa Exposta Politicamente), com cargos, empregos ou funções públicas, evite Improbidade administrativa e fraudes relacionadas a lavagem de dinheiro.
– Validação de Pessoa se inclusa no banco OFAC (Office of Foreign Assets Control), evite parcerias com empresas e pessoas envolvidas em esquemas de terrorismo, tráfico e atividades ilegais referente a crimes internacionais.
Diferenciais:
Entre em contato com um de nossos especialistas para conhecer a solução que se adequa melhor para a sua necessidade.
Conheça mais sobre o que nossos clientes dizem sobre nós e as vantagens de ser cliente Unitfour.
Nossa parceria com a Unitfour só nos trouxe retornos positivos, pois com suas bases sempre atualizadas conseguimos obter mais de 90% das informações necessárias para contatar nosso clientes. Assim só temos a agradecer o período que utilizamos as ferramentas da Unitfour.
Desde a contratação dos serviços da Unitfour nossa experiência tem sido muito boa, seja na qualidade dos dados consultados, como no atendimento. O serviço tem nos ajudado nas analises internas de risco evitando perdas para a Cia e garantindo a veracidade dos dados cadastrais.
Nosso primeiro contato com a Unitfour fora realizado única e exclusivamente para contratar a ferramenta In Touch. Devido ao zelo no atendimento, já sabíamos que a contratação seria certa, mas faltava voltarmos os olhos à ferramenta, pois está era a prioridade de nossa empresa no momento.
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